БЕБ передало корпоративні права компанії з виготовлення ізоляторів до АРМА

30.01 15:11    

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області передали в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів корпоративні права - частку статутного капіталу в розмірі 100% компанії з виготовлення ізоляторів.

В ході досудового розслідування встановлено, що власники компанії організували схему ухилення від сплати податків. Частину отриманих коштів за поставку ізоляторів, у тому числі й від великих компаній з інших країн, вони перераховували на підприємство виробника, а іншу частину на рахунки фінансових посередників. Це дозволяло приховувати прибутки від оподаткування в Україні.

Окрім того, встановлено, що власники підприємства виробника були пов’язаними з іноземними компаніями, в томи числі з російськими. Таким чином частина прихованого прибутку поступала на рахунки фінансових посередників, які залишалися у розпорядженні кінцевих бенефіціарів – громадян російської федерації.

Згідно з договором з управління активами, корпоративні права - частку статутного капіталу в розмірі 100% компанії з виготовлення ізоляторів вже передано в управління ПАТ «НЕК «Укренерго».