БЕБ на Закарпатті забезпечило відшкодування збитків завданих міжнародній фінтех компанії UAB ZEN.COM

10.02 18:40    

Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили одного з місцевих жителів у шахрайстві з фінансовими ресурсами відомої міжнародної фінансово-технічної компанії UAB ZEN.COM.

Компанія має ліцензію Центрального банку Литви та діє як фінансова установа. Вона співпрацює з «VISA», «American Express», «Union Pay» й надає свої послуги у сфері онлайн платежів та електронних грошей на території 27 держав-членів Європейського Союзу за допомогою однойменного мобільного додатку.

Слідством встановлено, що житель Закарпаття, використовуючи мобільний додаток згаданої компанії, створив особистий обліковий запис та здійснив верифікацію на власні офіційні документи.

Читайте по темі: У Житомирі поліція припинила діяльність підпільного «цеху» з виготовлення алкоголю: причетний постане перед судом - https://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/214150-u-zhitomir-polcya-pripinila-dyalnst-pdplnogo-cehu-z-vigotovlennya-alkogolyu-prichetniy-postane-pered-sudom.html

Надалі він передав свій особистий обліковий запис з усіма анкетними даними іншій особі, яка отримала кредит від згаданої компанії, у формі несанкціонованого овердрафту (перевищення суми операції, яка була здійснена по платіжній карті, над тією сумою, яка була доступна). Отримані кредитні кошти для маскування незаконних дій вивели на одну з відомих криптовалютних бірж.

Під час проведення досудового розслідування було виявлено адреси електронних гаманців, транзакції яких проаналізовано за допомогою спеціалізованого аналітичного інструменту.

Детективи БЕБ довели вину особи у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 222 Кримінального кодексу України (шахрайство з фінансовими ресурсами).

Наразі сума завданих компанії збитків відшкодована у повному обсязі. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.