Привласнювали кошти з банківських рахунків українців: на Львівщині судитимуть злочинну організацію

18.03 18:20    

Поліцейській викрили зловмисників, які розсилали фішингові посилання і отримували доступ до інтернет-банкінгу жертв. У такий спосіб аферисти привласнили понад 1,6 млн грн.. Наразі стосовно чотирьох фігурантів розслідування завершено, обвинувальний акт направлено до суду.


Кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчими слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП області під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури та Галицької окружної прокуратури міста Львова наприкінці минулого року припинили діяльність злочинної організації, серед членів якої були громадяни білорусі та рф.


За допомогою фішингових посилань зловмисники викрадали кошти з банківських рахунків громадян. «Працювали» ділки за кількома схемами та мали доступ до розгалуженої мережі дропів.


До прикладу, фігуранти створювали сайти-двійники відомих українських маркетплейсів, а також урядових та благодійних організацій. За допомогою соцмереж і месенджерів вони розповсюджували посилання на відповідні фішингові ресурси. Потенційних жертв переконували ввести фінансові дані на підконтрольних ресурсах, зокрема, під приводом отримання грошової допомоги нібито від Президента України, ООН, UNICEF та інших організацій.


Ще один злочинний сценарій передбачав виманювання конфіденційної інформації у користувачів маркетплейсу за допомогою фішингу шляхом обіцянки вигідних торгівельних пропозицій.


Перейшовши за фішинговим посиланням і ввівши на таких ресурсах свої персональні дані, потерпілі фактично надавали фігурантам доступ до своїх онлайн-банкінгів, звідки зловмисники виводили грошові кошти на рахунки підконтрольних дропів. Для підтвердження фінансових операцій зловмисники телефонували потерпілим нібито від імені працівників банків і переконували їх у безпечності транзакцій. У подальшому привласнені кошти зловмисники виводили у криптовалюту.


Встановлено, що від протиправних дій злочинної організації постраждали 13 людей, яким завдано шкоди на загальну суму близько 1,6 млн грн..


Досудове розслідування щодо організатора злочинного угруповання та трьох його спільників завершено. До суду направлено обвинувальні акти за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство), ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), та ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж), ч.ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до дванадцяти років з конфіскацією майна.


Стосовно ще двох зловмисників, які наразі перебувають за межами України, матеріали було виділено в окреме кримінальне провадження. Слідчі оголосили їм підозри заочно, досудове розслідування триває.


Викриттю зловмисників сприяли співробітники служби безпеки АТ КБ «ПриватБанк».