В управління АРМА передано арештовані активи надровидобувних підприємств підсанкційної групи компаній, - Нацполіція

21.03 11:26    

Йдеться про більше ніж 130 одиниць спеціальної автомобільної техніки, земельні ділянки, об’єкти нерухомого майна, зокрема й спеціальні дозволи на користування надрами. Отримані від такого користування кошти підуть на потреби Збройних Сил України та відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України та прокурори Офісу Генерального прокурора продовжують проводити комплекс системних заходів, завдяки яким виявлено та надалі спрямовано на користь держави активи російських бізнесменів, які намагаються ретельно приховати реальних власників та спонсорують війну проти України.

У ході проведених заходів правоохоронці встановили компанії промислової групи, що займалася на території України видобуванням й переробкою надр, що належали громадянину росії. У 2023 році відносно низки фізичних та юридичних осіб, які володіли або володіють цими компаніями, були запроваджені санкції РНБО, серед яких і повне зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

З метою виведення таких активів з-під санкційних обмежень та подальшого безперешкодного видобутку копалин і отримання прибутків в Україні, росіянин передає у власність та управління корпоративні права підконтрольній особі. Згодом активи перепродають на адресу нових товариств, кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин України, котрий має забезпечити безперешкодне функціонування цих товариств.

У межах кримінального провадження, що розслідується за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема і за фактами створення, керівництва злочинною організацією, а також участь у ній, фінансування тероризму та незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації, на активи групи компаній було накладено арешт.

За рішенням Печерського районного суду міста Києва арештоване майно групи компаній передано в оперативне управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Оперативники ДСР та слідчі Нацполіції спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора продовжують заходи зі збору доказової бази для притягнення причетних до злочинної діяльності осіб.