У Запоріжжі судитимуть організовану групу шахраїв, які ошукали громадян майже на 10 000 000 гривень

31.03 19:04    

Слідчі завершили досудове розслідування відносно п’ятьох жителів обласного центру, які під виглядом залучення інвестувань у діяльність добре відомої в Запоріжжі «ювелірної корпорації» заволоділи грошима громадян. У такий спосіб зловмисники встигли ошукати вісьмох мешканців обласного центру. Обвинуваченим загрожує до 12 років ув’язнення. Нагадаємо, що злочинну діяльність організованої групи припинили слідчі обласного главку поліції під оперативним супроводом працівників управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції й процесуальним керівництвом Дніпровської окружної та Запорізької обласної прокуратур.

Читайте по темі: Житомирські поліцейські викрили «консультанта» з криптовалют у шахрайстві на понад 3,7 мільйона гривень - https://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/217082-zhitomirsk-polceysk-vikrili-konsultanta-z-kriptovalyut-u-shahraystv-na-ponad-37-mlyona-griven.html

У межах досудового розслідування поліцейські встановили, що 59-річний організатор залучив до складу злочинної групи чотирьох жителів Запоріжжя - двох чоловіків, 48 та 49 років, і двох жінок, 50 та 64 років. Він розробив шахрайську «схему», розподілив ролі між виконавцями, а зрештою - і здобуті злочинним шляхом кошти.

Зловмисники пропонували місцевим жителям інвестувати гроші в розвиток «ювелірної корпорації» для отримання прибутку від її господарської діяльності. Вони складали документи з підписами вкладників, зміст яких не мав жодного стосунку до інвестування, зокрема акти прийому-передачі грошей, договори про залучення внесків членів кредитної спілки тощо. Повертати інвестовані кошти зловмисники не збирались та, щоб «прикрити» свою злочинну діяльність, здійснювали виплату відсотків, які не перевищували 30% від суми загального внеску.

На підставі зібраних доказів організатору та трьом виконавцям інкримінували злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, вчинений у складі організованої групи, ще одному їхньому спільнику – аналогічний злочин, вчинений за попередньою змовою в складі групи осіб.

Наразі досудове розслідування завершене та обвинувальні акти скеровані на розгляд суду. Найсуворіша санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.