Отримали понад 55 млн грн кредитів під заставу неіснуючого майна – у Києві викрито п’ятьох учасників організованої групи

10.04 13:21    

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру учасникам організованої групи, які шахрайським шляхом за підробленими документами заволоділи понад 55 млн грн банку та лізингової компанії. Чотирьом учасникам, що діяли у складі організованої групи, повідомлено про підозру у шахрайстві, підробці документів та незаконних фінансових операціях (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 205-1, ч. 1,3, 4 ст. 358 ч. 3 ст. 357 КК України). Їх пособника підозрюють у шахрайстві (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4, 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, учасники групи, до якої організатор залучив зокрема свого брата та дружину, підробили документи про наявність на балансі товариства техніки, яку можна використати як заставу. На підставі цього укладали низку кредитних договорів, ввівши банк в оману щодо дійсного фінансового стану підприємства. Таким чином вони отримали кредит на 30,6 млн гривень.

За аналогічних обставин за договором постачання автоматичної інжекційно-ливарної машини з лізинговою компанією підозрювані заволоділи 24,6 млн гривень.

Трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування проводять детективи БЕБ у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.