Судитимуть членів злочинної організації, які через call-центр ошукали громадян Чехії на понад сім мільйонів гривень

11.04 12:39    

Українські поліцейські ліквідували шахрайський call-центр в Одесі у квітні 2024 року. До розслідування було залучено понад сто українських та чеських поліцейських. Шахраїв затримали в кінці квітня в Одесі, а вже в травні під конвоєм Нацгвардії їх передали чеським правоохоронним органам. Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.


Нагадаємо, організував оборудку сорокарічний українець з Дніпра, який залучив як виконавців двох співгромадян та шістьох чехів, оголошених в міжнародний розшук за шахрайство у складі злочинної організації.


Правоохоронці з’ясували, що зловмисники користувалися віртуальною телефонією з підміною номера й дзвонили мешканцям Чехії, представляючись співробітниками державного контролюючого банківського органу. Під час розмови вони схиляли потерпілих надати віддалений доступ до свого телефону чи комп’ютеру, або ж дізнавалися реквізити банківської карти й переказували кошти на підконтрольні рахунки. В декількох випадках шахраї переконали своїх жертв зняти готівку і передати підставному кур’єру, який нібито мав доставити їх у безпечне місце.


Спершу поліцейським вдалося встановити шістнадцятьох мешканців Чехії, яких зловмисники ошукали на понад 5,5 мільйонів гривень. Згодом, в ході досудового розслідування, слідчі встановили інших потерпілих, відтак сума збитків  зросла до 7 млн грн.


Кіберполіцейські встановили особи злочинців, а також місця їх перебування. Відтак правоохоронці провели 23 обшуки та затримали всіх дев’ятьох учасників злочинної схеми включно з організатором. 


Під час обшуків слідчі вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами скоєних злочинів, а також елітні авто фігурантів та понад сто тисяч доларів у різній валюті.


В кінці травня слідчі Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та за оперативного супроводу кіберполіції, оголосили українським фігурантам про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах злочинною організацією, а іноземних злочинців на початку травня екстрадували до Чехії. За даними чеських правоохоронців, шахраї нанесли своїм співгромадянам збитків на 30 мільйонів крон.


Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження до суду для розгляду справи по суті. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.