У Польщі правоохоронці затримали спільницю Альони Шевцової, Ірину Циганок, яка оголошена в розшук у справі БЕБ про міскодинг на 5 млрд грн

30.04 17:02    

У Польщі правоохоронці затримали директора одного з департаментів АТ «Айбокс банк» Циганок Ірину. Жінка була оголошена в міжнародний розшук у справі БЕБ про міскодинг на 5 млрд грн. Зокрема її та Альону Шевцову підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України. Наразі вирішується питання щодо екстрадиції Циганок, яка тривалий час переховувалась від органів досудового розслідування.

Раніше детективи Бюро економічної безпеки встановили, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів нелегальних казино з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.

Гравці онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.

На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, детективи БЕБ повідомили про підозру. Матеріали кримінального провадження стосовно акціонерки Айбокс банку Альони Шевцової та двох її пособниць виділені в окреме кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей” та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”. Їх було оголошено в розшук.

Оскільки підозрювані переховувалися за кордоном, Личаківський районний суд міста Львова ухвалив рішення про початок спеціального досудового розслідування. Наразі його завершено. Матеріали справи відкриті для ознайомлення стороні захисту. Після цього кримінальне провадження буде скеровано до суду.

Водночас в рамках міжнародної співпраці компетентні органи Республіки Польща повідомили українську сторону, що одну з підозрюваних вже затримано. Йдеться про Ірину Циганок. Заходи по встановленню місцезнаходження інших фігурантів справи тривають.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.