Організували шахрайську схему з продажу посвідчень волонтерів та виїзду з України – у Сумах судитимуть двох очільників благодійного фонду та їх спільників

05.05 18:19    

Сумська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно директора благодійного фонду та його заступниці, які організували шахрайську схему з продажу посвідчень волонтерів та виїзду з України (ч. 2,3,5 ст. 190 та ч. 3 ст. 332 КК України). Чоловіку ще інкриміновано складання та видачу неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України). Дії їх 6 спільників кваліфіковано як шахрайство (ч. 5 ст. 190 КК України), одного з них - ще й за організацію виїзду за межі України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, у липні 2022 року обвинувачена разом із чоловіком заснували благодійний фонд. Після чого з метою незаконного збагачення подружжя пропонували військовозобов’язаним стати нібито волонтерами їх фонду.

Зокрема, після сплати певної суми нібито для потреб військовослужбовців ЗСУ чоловікам видавали посвідчення, в які директор благодійного фонду вносив завідомо неправдиві відомості про відстрочку від призову на військову службу.

Більш того, очільники благодійного фонду, залучивши знайомого, організували всі умови для виїзду одного з чоловіків за межі України. Загалом вони залучили до злочинної діяльності 6 осіб, які підшукували клієнтів та виступали посередниками.

За посвідчення волонтерів військовозобов’язані сплачували учасникам групи в середньому 500 євро. Послуги за сприяння в безперешкодному виїзді за межі України подружжя оцінило в 8000 доларів США.

Усього встановлено 65 осіб, яким видали підроблені посвідчення. Отримані злочинним шляхом кошти, а це близько 1,3 млн грн, обвинувачені використовували на власні потреби.

Досудове розслідування завершено слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Сумській області у взаємодії зі співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури.