Шахрайство під виглядом інвестицій в нафтопродукти на 15 млн грн – припинено діяльність ОЗГ

27.05 17:40    

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито організовану злочинну групу, яка налагодила схему фіктивного інвестування й ошукувала громадян.

Трьом її активним учасникам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою (ч. 5 ст. 190 КК України). Двоє з них – уродженці республіки білорусь.

За даними слідства, учасники угруповання залучали кошти громадян під виглядом інвестування в доставку дизельного палива з Європи в Україну. Інвесторам обіцяли щомісячний дохід за принципом фінансової піраміди – прибутки формувалися за рахунок надходжень від нових вкладників.

Оголошення про залучення інвестицій розміщували в соцмережах. Для переконливості на своїх сторінках публікували рекламні відеоролики і дописи про перспективи інвестування у такий вид «бізнесу», а також запевняли, що мають контракти з європейським нафтопереробним концерном, власну нафтобазу, бензовози та логістику.

Зустрічі з інвесторами для укладання договорів-позик проводилися в офісах Києва та Львова. Надалі клієнти перераховували гроші на рахунки фірм або передавали їх особисто в руки. Декілька місяців вони отримували щотижневий прибуток в 4,5 % від вкладу, після цього виплати припинялись, а підозрювані переставали виходити на зв’язок.

У такий спосіб вдалося ошукати 21 громадянина, сума вкладів яких варіювалась від 300 тис до 1,5 млн грн.

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних та в їхніх транспортних засобах вилучено грошові кошти у різних валютах, печатки, банківські картки, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, ноутбуки, комп’ютери, планшети, документацію, чорнові записи тощо.

Наразі їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 4 до 6 млн грн.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Нацполіції України, оперативний супровід – Департамент карного розшуку НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.