Держаудитслужба та Держфінмоніторинг підписали Додаткову угоду щодо співробітництва у сфері національної фінансової безпеки

05.06 23:33    

Голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва та Голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін в рамках міжвідомчого й інформаційного співробітництва у сфері захисту фінансових інтересів держави підписали Додаткову угоду про розширення співпраці.

Відтепер чітко регламентовано критерії та вимоги до інформації, яку в рамках співробітництва Держаудитслужба передає Держфінмоніторигну за результатами заходів державного фінансового контролю. Зокрема, це стосується фактів, які можуть свідчити, що фінансова операція або її учасники, їхня діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансування тероризму; фінансування розповсюдження зброї масового знищення; вчинення інших кримінальних правопорушень, які містять ознаки корупційних діянь.

Не менш цінною є й опція, якою передбачається отримання зворотного реагування про надану Держаудитслужбою інформацію.

Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва переконана, що тісна взаємодія двох урядових відомств сприятиме запобіганню та протидії зловживанням і неправомірному використанню фінансових ресурсів, які можуть підірвати стабільність економіки та суспільства в цілому.