Поліцейські ліквідували злочинну групу, яка незаконно заволоділа 20 мільйонами доларів американських інвестицій

23.06 17:12    

До складу групи входили бенефіціарні власники компаній-нерезидентів та генеральний директор українського товариства, які контролювали діяльність підприємств із перевалки зернопродуктів в Одеському морському порту та уклали з іноземним інвестором низку кредитних договорів під заставу зерна. Насправді цього зерна не було, однак для введення в оману представників американської компанії зловмисники вносили до офіційних документів неправдиві відомості щодо його наявності, тим самим збільшуючи кредитний ліміт.

Щоб створити ілюзію дотримання зобов’язань, боржники сплачували відсотки за кредитом, тоді як основна сума залишалась непогашеною. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що згодом зловмисники навіть імітували псування і подальшу утилізацію заставного зерна, якого фактично на складах не було. Для цього було залучено директора товариства з утилізації, а на підтвердження легальності операції здійснено переказ 200 тис. грн з призначенням «оплата за послуги утилізації», хоча відповідні рахунки підприємство не виставляло.

Поліцейські провели санкціоновані обшуки на території Одеської, Сумської, Кіровоградської, Львівської областей та м. Києва, які проходили в офісах юридичних осіб, зернових терміналах, за місцем проживання фігурантів, у нотаріусів, що були залучені до незаконної перереєстрації заставного майна, у банківській установі та підприємстві, що нібито проводило утилізацію сільгосппродукції. За результатами слідчих дій вилучено документи, матеріальні носії інформації, а також здійснено відбір зразків зерна для експертизи щодо його походження.

Слідчі поліції оголосили генеральному директору товариства та двом бенефіціарним власникам компаній-нерезидентів про підозру за шахрайство (ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України) та службове підроблення (ч. 2 ст. 366 Кримінального Кодексу України). Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі і права займати певні посади з конфіскацією майна.

13 травня 2025 року одного з організаторів злочинної схеми взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі понад 557 мільйонів гривень.

Злочинну схему ліквідували слідчі Головного слідчого управління поліції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.