За матеріалами БЕБ судитимуть одесита, який легалізував 7,8 млн грн від незаконного продажу сигарет

14.07 16:36    

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області скерували до суду обвинувальний акт відносно одесита, який налагодив продаж незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Встановлено, що 29-річний уродженець Миколаївської області не був зареєстрований як підприємець. Втім, чоловік впродовж двох років без ліцензії на торгівлю підакцизними товарами нелегально перепродував через телеграм-канали тютюнові вироби.

Аби не викликати підозри у правоохоронців, замовлення надсилав поштою, використовуючи вигадані реквізити відправника.



Фігурант зберігав незаконно виготовлені сигарети у будинку в житловому масиві «Совіньйон». Під час обшуку детективи БЕБ вилучили майже 56 тис. пачок сигарет, мобільну та офісну техніку, чорнові записи та автомобіль. На вилучене майно вартістю майже 5,5 млн грн накладено арешт.

Також встановлено, що за два роки протиправної діяльності підозрюваний продав своїм спільникам 200 коробів сигарет по 500 пачок у кожному. Таким чином він отримав 7,8 млн грн доходу. Надалі ці кошти були легалізовані шляхом переведення в готівку через банкомати, перерахування на банківські рахунки інших осіб, а також вони використовувались для придбання товарів та послуг.

Детективи Теруправління оголосили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом). Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Процесуальне керівництво – прокурори Одеської обласної прокуратури.