Ошукали людей на майже 26 млн грн – в Одесі судитимуть організаторів фінансової піраміди

20.08 15:27    

Одеська обласна прокуратура спільно з Хаджибеївською окружною прокуратурою Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та трьох учасників організованої злочинної групи, які створили фіктивну інтернет-платформу та під виглядом інвестиційного холдингу реалізовували фінансову піраміду «VinEco» та «Vinex Тrade».

Щоб усе здавалося справжнім, організатор зареєстрував ТОВ з 92 видами економічної діяльності. Злочинна група орендувала офіс у торговому центрі Одеси, вела активну рекламну кампанію в різних соцмережах. Обвинувачені підсаджували на «гачок» стабільності, виплачуючи довірливим вкладникам дрібні суми на початку. Згодом виплати припинилися. Отримані кошти ділки переводили в криптовалюту. Така схема діяла понад 3 роки.

Серед 94 встановлених потерпілих є і військовослужбовці ЗСУ. Загальна сума збитків становить 25,7 млн гривень. За попередніми підрахунками, кількість постраждалих може сягати 20 тисяч людей. Потерпілі продовжують звертатися із заявами до правоохоронних органів.

Встановлено, що організатор встиг незаконно легалізувати понад 61 млн грн. Зокрема, придбав 25 автівок, 5 земельних ділянок, а також побудував автомийку самообслуговування, яку видавав за «інвестиційний проєкт» компанії.

Обвинуваченим інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України). За клопотанням прокуратури вони перебувають під вартою, а на виявлене під час обшуків майно накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали співробітники ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу працівників Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України.

Примітка: за ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.