Викрито схему протиправного заволодіння коштами банківської установи в сумі понад 35 млн грн

25.08 22:05    

Офісом Генерального прокурора здійснюються системні заходи із виявлення та протидії кримінальним правопорушенням у банківській сфері.

Так, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами розтрати та заволодіння майном банківської установи та доведення її до банкрутства.

У цьому кримінальному провадженні 13.11.2024 двом особам повідомлено про підозру у розтраті чужого майна, яке перебувало у віданні особи, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану за ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час подальшого досудового розслідування виявлено нові факти злочинних дій, направлених на заволодіння майном банківської установи. Зокрема, встановлено, що керівництво банку, зловживаючи службовим становищем, діючи у складі організованої групи з іншими особами, надало кредити двом підприємствам без належного забезпечення в порушення вимог, передбачених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Отримані кошти підприємства використали на придбання іноземної валюти, яку одразу перерахували за кордон підприємствам-нерезидентам на підставі фіктивних контрактів під виглядом попередньої оплати за поставку товарів. Згодом щодо підприємств-позичальників було розпочато процедуру банкрутства. У свою чергу банк унаслідок виведення ліквідних активів визнано неплатоспроможним і розпочато ліквідаційну процедуру.

Результатом указаних протиправних дій стало завдання банку збитків у сумі 38,6 млн грн.

Колишньому голові правління банку, а також іншим учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану організованою групою в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється ГСУ ДБР за оперативного супроводу ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.