В Одесі судитимуть криптотрейдера, який ошукав людей на понад 40 млн грн

26.08 16:24    

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя, якому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, чоловік представлявся успішним криптотрейдером і пропонував заможним знайомим інвестувати кошти нібито в торгівлю криптовалютою на міжнародних біржах. Для переконливості він орендував офіс і гарантував фіксований відсоток від вкладень, посилаючись на існування спеціального «фонду».

На початковому етапі він виплачував клієнтам по 15% щомісяця, створюючи видимість стабільності та прибутковості. У подальшому виплати припинилися, а залучені кошти обвинувачений переводив у криптовалюту та використовував на власний розсуд.

Схема діяла понад рік, відомо щонайменше про чотирьох потерпілих. Загальна сума завданих збитків перевищує 40 млн грн.

У ході обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, чорнові записи та готівку.

За клопотанням прокурора обвинувачений перебуває під вартою, а на його майно накладено арешт.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам ДКП НП України за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і підтверджено обвинувальним вироком суду.