Нацполіція викрила шахрайську організацію, яка ошукала потерпілих на 12 000 000 гривень

01.09 18:29    

Розгалужена мережа кол-центрів діяла під керівництвом мешканця Дніпра. «Оператори», методом вішингу та спуфінгу, маніпулювали мешканцями Євросоюзу і одержували доступ до їхніх банківських рахунків. Однак спільними зусиллями українських та іноземних правоохоронців діяльність шахрайського кол-центру було припинено. 

Оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України виявили групу осіб, яка організувала схему незаконного заволодіння фінансовими рахунками громадян Чехії. За цим фактом слідчі Головного слідчого управління Нацполіції розпочали кримінальне провадження. 

Правоохоронці встановили, що лідером групи є мешканець Дніпра. Разом зі спільниками він налагодив мережу так званих кол-центрів. «Спеціалісти» здійснювали закордонні телефонні дзвінки, представлялися працівниками банківських установ і переконували, що, через загрозу несанкціонованого доступу до банківських рахунків, потрібно тимчасового перевести кошти на інший рахунок або придбати криптовалюту. 

Спільно з колегами із Республіки Чехія працівники Нацполіції вже зібрали доказову базу щодо вчинення протиправних дій відносно 11 потерпілих, яким завдано збитків на суму, еквівалентну 12 000 000 гривень.

Кол-центри діяли на території Дніпропетровської, Київської та Кіровоградської областей. Учасники злочинної організації – 15 осіб віком від 20 до 54 років, серед яких мешканці України, а також Чехії та Молдови. Четверо з іноземців – у розшуку Інтерполу за вчинення злочинів.

Міжнародну поліцейську спецоперацію було проведено у кілька етапів. Під час санкціонованих заходів вилучено оргтехніку, мобільні телефони, банківські картки та готівку у різній валюті на загальну суму майже 3 000 000 гривень. Громадянина Молдови та трьох громадян Чехії затримано та екстрадовано.

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру 26-річному організатору групи та п’ятьом учасникам за створення, керівництво та участь у злочинній організації, а також шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Тривають подальші слідчі дії. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.