Понад 5 млн грн несплачених податків: БЕБ на Буковині викрило перевізника на використанні «тіньової» виручки від рейсів до Італії

29.12 18:12    

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили схему ухилення від сплати податків мешканцем Тернополя, який організував бізнес на міжнародних пасажирських перевезеннях.

Слідство встановило, що підприємець налагодив регулярні рейси за маршрутом «Україна-Італія». Вартість поїздки для одного пасажира складала від 100 до 120 євро. Проте отримані кошти жодним чином не відображалися у фінансовій звітності компанії. Завдяки використанню «тіньових» розрахунків та прихованню реальних доходів, організатор умисно ухилився від сплати податків на суму понад 5 млн грн.

Детективи провели санкціоновані обшук в офісних приміщеннях, а також за місцями проживання фігуранта та його довірених осіб. Під час слідчих дій було вилучено: чорнові записи та неофіційну документацію, що підтверджує ведення «подвійної бухгалтерії», мобільні телефони, комп’ютерну техніку та носії інформації.

Читайте також: У Житомирі СБУ та Нацполіція затримала аудитора на вимаганні грошей у підприємниці за зменшення штрафних санкцій - https://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/233786-u-zhitomir-sbu-ta-nacpolcya-zatrimala-auditora-na-vimagann-groshey-u-pdpriyemnic-za-zmenshennya-shtrafnih-sankcy.html

Наразі призначено судово-економічну експертизу для встановлення остаточного розміру завданих державі збитків.

Досудове розслідування триває за ч. 2 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків, зборів.

Оперативний супровід здійснюють співробітники УСБ у Тернопільській області. Процесуальне керівництво - Чернівецька обласна прокуратура.