Детективи БЕБ у Чернівецькій області викрили схему «дроблення ФОПів» на 5 млн грн у сфері міжнародних вантажних перевезень

13.01 22:38    

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили фізичну особу-підприємця, який організував схему ухилення від сплати податків шляхом «дроблення» ФОПів. Фігурант надавав послуги з міжнародних перевезень різноманітних товарів вантажними автомобілями. Внаслідок таких дій до бюджету не надійшло орієнтовно 5 млн грн податків.

Слідством встановлено, що для приховування реальних обсягів прибутку та збереження спрощеної системи оподаткування, фігурант застосував механізм так званого «дроблення бізнесу». З цією метою працівників компанії фіктивно реєстрували фізичними особами-підприємцями.

Безготівкові кошти за перевезення зараховувалися на рахунки підконтрольних ФОПів. Це дозволяло підприємцю залишатися на спрощеній системі оподаткування. Замість передбачених законодавством 18% податку на прибуток, він сплачував податки за заниженою ставкою.


Читайте також: СБУ затримала посадовця Бердичівської міськради на хабарі - https://ruporzt.com.ua/oblasni_novini/234728-sbu-zatrimala-posadovcya-berdichvskoyi-mskradi-na-habar.html

Наразі чоловік пішов на угоду зі слідством та розпочав відшкодування завданих державі збитків.

Досудове розслідування триває за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків).

Оперативний супровід здійснюють співробітники УСБ у Чернівецькій області. Процесуальне керівництво - Чернівецька обласна прокуратура.