Активи на матір і фірми: експосадовець міграційної служби обвинувачується у незаконному збагаченні на 13 млн

16.04 14:22    

Прокурори Одеської обласної прокуратури передали до суду справу колишнього начальника одного з управлінь ДМС в Одеській області. Його обвинувачують у незаконному збагаченні на понад 13 млн грн (ст. 368-5 КК України).

За даними слідства, працюючи на посаді, він набув майно, яке не міг пояснити офіційними доходами. Щоб це приховати, використав дві підконтрольні фірми - їхні документи і печатки зберігав у себе вдома.

Спочатку він записав своє майно на ці компанії. Згодом до складу засновників ввели його матір і вона стала одноосібною власницею обох підприємств.

Далі частину активів вивели з фірми і оформили на неї вже як на фізичну особу. В іншій компанії все майно так і залишилось - разом із нею як власницею.

Таким чином він приховав майно від декларування. Йдеться про апартаменти, офіси, земельні ділянки, магазини, гараж у Білгород-Дністровському районі, а також нерухомість в Одесі. Наприклад, один офіс у Білгород-Дністровському коштує майже 1,9 млн грн, апартаменти там же - близько 1,8 млн грн.

Це не єдина справа щодо експосадовця. У суді вже два провадження щодо недостовірного декларування.

Зокрема, він обвинувачується у недостовірному декларуванні (ч. 2 ст. 366-2 КК України). Подані ним відомості на 83 млн грн відрізнялися від достовірних.

Інша справа стосується зловживання впливом, коли чиновник намагався вплинути на суддю для прийняття вигідного рішення (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Територіальне управління Державного бюро розслідувань у м. Миколаєві. Оперативний супровід — УСБУ в Одеській області та Одеське управління ДВБ НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.