Адвокату, нотаріусу та держреєстратору повідомили про підозру у справі про незаконне заволодіння нерухомістю на 18 млн грн

03.07 14:36    

В Одесі ліквідували масштабну схему незаконного заволодіння нерухомістю. За даними слідства, до неї були залучені адвокат, приватний нотаріус, державний реєстратор та підконтрольні особи.

Йдеться про 8 об’єктів нерухомості в Одесі загальною вартістю майже 18 млн грн станом на 2019 рік.

Серед майна, яким незаконно заволоділи, - три квартири площею від 155 до 280 кв. м у провулку Каракашадзе, на вулицях Базарній та Чорноморській, дві дачі на Великому Фонтані, паркомісце та дві земельні ділянки.

За даними слідства, схему організував 32-річний одеський адвокат, який залучив до схеми осіб із досвідом роботи у юридичній сфері - приватного нотаріуса, державного реєстратора, двох підконтрольних осіб.

Адвоката підозрюють в організації цілої низки злочинів: службового підроблення, використання офіційних документів, шахрайства, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах.

Слідство встановило, що у 2019 році учасники схеми протиправно позбавили громадянку права власності на низку об’єктів нерухомості в Одесі.

Для цього використовували підроблені підписи власниці, фіктивні договори іпотеки та купівлі-продажу, документи про внесення майна до статутного капіталу підприємств, технічні паспорти, а також висновки БТІ про нібито поділ об’єктів нерухомості та їх знищення.

Щоб приховати незаконне походження майна, підозрювані створили та використовували чотири підконтрольні підприємства. Три з них мали ознаки фіктивності, ще одне було зареєстроване за кордоном.

Надалі незаконно набуту нерухомість неодноразово переоформлювали між підконтрольними структурами, щоб надати їй вигляду законного походження.

До оборудки також залучили безробітних громадян. За невелику винагороду вони погодилися бути формальними директорами та засновниками підприємств і підписували сфальсифіковані документи.

За даними слідства, приватний нотаріус посвідчувала підроблені документи та підписи. Державний реєстратор вносив неправдиві дані про зміну власників і реєстрував незаконно відчужене майно на підконтрольні компанії.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюється можлива причетність до вчинення злочинів інших осіб.

Справи стосовно двох учасників схеми, яких організатор залучив як підписантів документів, вже слухаються у суді (ч. 4 ст. 190, ч 4. ст. 358 КК України).

За клопотанням прокуратури організатор – адвокат вже перебуває під вартою.

Оперативний супровід - ГУ «Д» СБУ.

Досудове розслідування здійснює група слідчих СВ ВП №3 та СУ ГУНП в Одеській області (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.