Продали понад 20 тис. тонн цукру за готівку і не сплатили 73 млн грн ПДВ: підозрюють службовців агропідприємства

03.07 14:38    

На Харківщині викрили схему ухилення від сплати податків під час продажу цукру.

Серед підозрюваних: двоє засновників приватного агропідприємства - батько та син, і виконавчий директор компанії.

У 2021–2022 роках підприємство офіційно придбало понад 20 тис. тонн цукру на суму понад 439 млн грн. У цій сумі було понад 73 млн грн ПДВ, які мали надійти до бюджету після реалізації продукції.

Однак, за даними слідства, цукор майже одразу продавали за готівку. Податкові накладні на продаж не оформлювали, а в бухгалтерських документах реалізацію продукції не відображали.

Під час обшуків правоохоронці також встановили, що підприємство не мало складів для зберігання такої кількості цукру. Це підтверджує версію слідства, що продукцію фактично продали, але офіційно цього не показали.

Щоб приховати схему, службовці створили нову компанію. Її зареєстрували на громадянина Узбекистану, який, за даними слідства, був лише номінальним керівником. Також залучили формального представника.

Через приватного нотаріуса підозрювані подали документи з неправдивими відомостями та зареєстрували фірму на підставну особу. Крім того, вони підробили розподільчий баланс, зокрема,д у документах зазначили, що нібито передали весь цукор новій компанії. Насправді ж, за версією слідства, продукцію вже продали за готівку.

Унаслідок цієї схеми бюджет недоотримав понад 73 млн грн ПДВ.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури трьом службовцям повідомлено про підозру у підробленні документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 205-1 КК України).

Двом засновникам підприємства додатково інкриміновано організацію умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України).

Досудове розслідування проводять детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Прокуратура звернулася до суду з клопотаннями про обрання двом засновникам запобіжного заходу із визначенням застави у розмірі завданої державі шкоди.

Раніше щодо виконавчого директора цього підприємства до суду вже скеровано обвинувальний акт за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.