Як повідомили Інтернет-порталу
Рупор Житомира в прес-службі ДПА України, в ході реалізації матеріалів відділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області спільно з регіональним підрозділом боротьби з економічною злочинністю МВС України ліквідовано „конвертаційний” центр, який здійснював конвертацію безготівкових коштів у готівку та переведення коштів на розрахункові рахунки фіктивних підприємств з метою ухилення від сплати податків.
Протягом 2008–2009 років для незаконної конвертації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, було створено (без наміру здійснення статутної діяльності) 8 фіктивних та транзитних суб’єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих на підставних осіб та на втрачені паспорти громадян без їх згоди.
З початку року через рахунки підконтрольних організаторам підприємств незаконно переведено у готівку понад 25 млн. грн. Отримання готівкових грошових коштів організаторами здійснювалось з використанням пластикових карток через банкомати банківських установ, після переведення їх на карткові рахунки, та через касу банків з використанням чекових книжок.
Також було встановлено, що організатори „конвертаційного” центру для ускладнення доказування їх протиправної діяльності не використовували печатки підконтрольних фіктивних підприємств та не зберігали їх первинну документацію, яка велась лише в електронному вигляді. Первинні бухгалтерські документи виготовлялись лише в одному екземплярі шляхом роздруківки печатки сучасними засобами кольорового друку та видавалися клієнтам центру.
Під час проведення обшуків було виявлено та вилучено:- готівкові кошти на суму 14 563 дол. США; 25 020 руб. Російської Федерації; 63 343 грн.;
- 2 комплекти оргтехніки з системою “Клієнт-банк”, сканованими відбитками печаток підконтрольних організаторам підприємств, які використовувались для підготовки первинних бухгалтерських документів для клієнтів;
- чеки, пластикові картки;
- банківські договори на відкриття депозитних рахунків;
- понад 100 незаповнених бланків з відбитками печаток різноманітних підприємств, у т.ч. що мають ознаки «фіктивності» та нерезидентів.
На поточних рахунках підконтрольних підприємств заблоковано близько 80 тис. грн.
Наразі задля встановлення збитків, нанесених державі, та подальшого їх відшкодування вирішується питання про призначення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств, зареєстрованих на учасників злочинного угрупування, а також підприємств-контрагентів, які користувалися послугами „конвертаційного” центру.
