Як стало відомо Інтернет-виданню
Рупор Житомира, Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області встановило групу осіб, які для ухилення від сплати податків організували незаконну схему отримання надприбутків, конвертації безготівкових коштів у готівку та переведення коштів на розрахункові рахунки фіктивних підприємств.
За повідомленням прес-служби ДПА України, зазначені особи протягом 2007-2009 років придбали 10 «фіктивних» суб’єктів господарської діяльності, реквізити яких використовувалися у протиправних схемах з мінімізації податкових зобов’язань шляхом здійснення безтоварних операцій та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Так, протягом 2008-2009 років через рахунки підконтрольних “транзитних” та «фіктивних» суб’єктів господарської діяльності переведено у готівку понад 90 млн. гривень.
Під час проведення обшуків за адресами розташування «тіньових» офісів, помешкань організаторів, співучасників, а також їх автотранспортних засобів було виявлено та вилучено готівкові кошти на суму 621,0 тис. грн., 8 печаток суб’єктів господарської діяльності, що мають ознаки «фіктивності» та «транзитності»; 8 комплектів оргтехніки та 1 ноутбук із системою “Клієнт-банк”; понад 300 незаповнених бланків з відбитками печаток різноманітних підприємств, у т.ч. і тих, які мають ознаки “фіктивності”, та їх бухгалтерська і податкова звітність. Сума арештованих коштів на розрахункових рахунках підконтрольних конвертаційному центру суб’єктів господарської діяльності, відкритих у 2 фінансових установах, склала понад 450,0 тис. гривень.
За матеріалами Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Організаторів конвертаційного центру затримано в порядку ст. 115 КПК України.
Наразі проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування завданих державі збитків.
