Київські підприємства користувались послугами «конвертаційного» центру, викритого на Кіровоградщині

18.08 08:13    

Як стало відомо Інтернет-виданню Рупор Житомира, Управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Кіровоградській області спільно з управлінням податкової міліції ДПА області викрито “конвертаційний” центр, через рахунки якого проконвертовано понад 170 млн. гривень.

За інформацією прес-служби ДПА України, за даним фактом щодо осіб, причетних до створення центру, слідчим відділом податкової міліції порушено кримінальні справи за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що діючі підприємства за нібито придбані товарно-матеріальні цінності перераховували грошові кошти на банківські рахунки двох „фіктивних” підприємств, а потім знімали готівкою.

Послугами центру користувались понад 100 реально діючих суб’єктів господарської діяльності Київської, Черкаської та Кіровоградської областей.

За місцем розташування офісу «конвертаційного» центру та адресами мешкання його учасників проведено обшуки, у ході яких вилучено печатки та фіктивні документи.

У порядку ст. 115 КПК України затримано трьох організаторів центру, а також накладено арешт на дві двокімнатні квартири та житловий будинок загальною орієнтовною вартістю 880 тис. гривень.