На Донеччині СБУ ліквідувала "конвертаційний центр"

20.08 08:07    

У Донецькій області співробітники СБ України спільно із працівниками податкової міліції викрили та припинили незаконну діяльність “конвертаційного центру”.

За інформацією Прес-центру СБУ, було встановлено, що три місцевих мешканця відкрили майже 25 фіктивних фірм, через рахунки яких переводили кошти, отримані злочинним шляхом. Діючи за такою злочинною схемою, зловмисники щоденно переводили у готівку майже півмільйона гривень.

У ході слідчих дій в 5 банківських установах накладено арешти на усі поточні рахунки фіктивних підприємств та заарештовано понад 300 тисяч гривен. Під час обшуків вилучено 25 фіктивних печатки, 10 комп¢ютерів, фінансово-господарську документацію та готівку на суму понад 400 тисяч гривен.

За матеріалами СБ України органами прокуратури стосовно трьох підприємців порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво).

Слідство триває.