На Київщині банк "Надра" виділив майже 200 млн.грн. на сумнівний проект будівництва?

20.08 08:38    

Як стало відомо Інтернет-порталу Рупор Житомира, ГУБОЗ МВС України спільно із Генеральною прокуратурою проводить перевірку звернень тимчасової адміністрації ВАТ КБ «Надра» щодо законності дій посадовців банку під час видачі в 2008 році кредитів низці товариств з обмеженою відповідальністю (два – київські, одне – дніпропетровське) та одному з приватних підприємств Дніпродзержинська на загальну суму понад 731 мільйон гривень. За інформацією прес-служби МВС України, наразі вже встановлено, що у жовтні-листопаді минулого року НБУ провів рефінансування банку «Надра» на понад 7 мільярдів гривень, і частина із цих коштів була використана для відкриття кредитних ліній зазначеними вище підприємствами.

Приміром, за одним кредитним договором дніпропетровське ТОВ (до визнання у березні 2009-го банкрутом це підприємство, як й інші «фірми» у цій схемі, закінчувало фінансові періоди зі збитками) позичило 173 мільйони гривень під фінансування проекту з будівництва котеджного містечка на земельній ділянці площею майже 58 га у с. Новосілки Макарівського району Київської області. Цікаво, що заставою у гарантуванні повернення кредиту стали корпоративні права двох осіб, оцінені сторонами загалом у понад 33 тисячі гривень та 30 земельних ділянок у тих же Новосілках. Відповідно до аудиторських довідок кредитні кошти шляхом проведення низки фінансових операцій фактично використовувалися для погашення кредитів семи ТОВ. Попередня сума збитків, заподіяних банку у цій схемі, становить понад 201 мільйон гривень.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом привласнення посадовцями зазначеного ТОВ за попередньою змовою з невстановленими особами 173 мільйонів гривень, отриманих в якості кредиту від банку «Надра».

Нині ГУБОЗ МВС України у взаємодії із Генеральною прокуратурою проводить доопрацювання та подальший збір матеріалів стосовно протиправних дій посадовців.