Як стало відомо Інтернет-порталу
Рупор Житомира, працівники УБОЗ ГУМВС України в м. Києві здійснюють дослідчу перевірку за фактом розкрадання двох мільярдів кредитних коштів в «Родовід Банку».
За інформацією прес-служби МВС України, ще в листопаді 2007 року між ВАТ «Родовід Банк» та одним із товариств з обмеженою відповідальністю було укладено кредитний договір про отримання цим товариством кредитної лінії на загальну суму 250 мільйонів гривень. У якості забезпечення виконання зобов’язань за цим кредитним договором товариством було передано в іпотеку банку земельну ділянку площею 113, 5 га, розташовану в столиці.
Також «Родовід Банком» упродовж наступних півроку було укладено ще з 15 комерційними структурами кредитні договори на загальну суму 1,75 мільярдів гривень. Заставою для виконання вже цих кредитних зобов’язань була та сама земельна ділянка в Києві.
А вже наприкінці червня 2008 року директор зазначеного товариства звернувся до керівництва банку з проханням надати дозвіл на передачу заставної земельної ділянки в наступну іпотеку вже до іншого акціонерного банку. Того ж дня його прохання було вирішено позитивно керівництвом «Родовід Банку».
З метою отримання рефінансування на загальну суму один мільярд 260 мільйонів гривень, незважаючи на те, що земельна ділянка вже була передана в іпотеку іншій фінансовій установі, керівництво «Родовід Банку» укладає кредитний договір з Національним банком України, для забезпечення якого передаються майнові права за кредитами зазначених комерційних структур, тобто … та сама земельна ділянка.
Щоб не повертати кредитні кошти, три комерційні структур з березня 2009 року розпочали процедуру банкрутства, під час якої не включили до реєстрів кредиторів «Родовід Банку» та НБУ.
Наразі в оперативників є підстави стверджувати й те, що значні кредитні кошти надавалися й фіктивним підприємтсвам. Зокрема, під час перевірки викрито факти реєстрації таких підприємств за грошову нагороду на підставних осіб. Отже, в діях посадовців «Родовід Банку» вбачаються ознаки злочинів, передбачених такими статтями Кримінального кодексу України, як «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» (ст, 191), «Фіктивне підприємництво» (ст. 205), «Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом» (ст. 209), «Шахрайство з фінансовими ресурсами» (ст. 222), «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів» (ст.358) та «Зловживання владою або службовим становищем» (ст. 364).
