На Івано-Франківщині ліквідовано конвертаційний центр, який проводив незаконні операції з металобрухтом

02.10 08:26    

Як стало відомо Інтернет-порталу Рупор Житомира,24 вересня 2009 року за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, спільно з управлінням податкової міліції ДПА в Івано-Франківській області, припинено роботу конвертаційного центру, який надавав послуги суб’єктам господарювання України з проведення незаконних операцій з металобрухтом, переведення безготівкових коштів у готівку, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідормляє прес-служба ДПА України.

Організатори центру протягом 2007-2009 років створили пункти прийому кольорових і чорних металів, через які здійснювались операції з їх заготівлі і подальшої реалізації без спеціального дозволу (ліцензії), а також надавалися послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку. Так, за незаконно заготовлений та поставлений металобрухт з 6 суб’єктів господарської діяльності Дніпропетровської, Івано-Франківської і Тернопільської областей надходила безготівкова оплата на відкритий в одному з банків картковий рахунок, а згодом переводилась у готівку. Загалом надійшло і проконвертовано коштів на суму 5 012,00 тис. гривень.

Під час обшуків за адресою реєстрації конвертаційного центру та в місцях незаконного зберігання металобрухту виявлено та вилучено: близько 7 тис. грн. готівки; 3 печатки суб’єктів господарської діяльності; 39 тон брухту чорних та кольорових металів; чисті бланки товарно-транспортних накладних на перевезення металобрухту з відбитками печаток 2 підприємств; банківські чеки, технічна та бухгалтерська документація про відправку вагонів з металобрухтом.

Наразі проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитків, завданих державі.