Разоблачен столичный «конвертцентр» с оборотом более 200 млн. грн.

22.01 09:36    

Сотрудниками налоговой милиции г.. Киева в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст.212 УК Украины, прекращена деятельность «конвертационного центра», организованного группой лиц.

С целью уклонения от уплаты налогов в бюджет данные лица создали и приобрели ряд субъектов хозяйственной деятельности.

Оборот проконвертированных средств через расчетные счета, открытые в отделениях коммерческих банков, в течение 2015 составил более 200 млн. Грн. Вероятные потери бюджета составляют более 33 млн. Грн.

По результатам обысков проведенных в офисных помещениях, по адресам проживания фигурантов и в их автомобилях изъято 160 тыс. Грн. наличными, 25 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации, средства связи и документацию, которые свидетельствуют о противоправной деятельности. Также на текущих счетах фиктивных субъектов хозяйственной деятельности арестованы средства в сумме 160 тыс. Грн.

Продолжается следствие.