СБУ ликвидировала в Одессе крупный конвертационный центр

29.02 16:22    

В Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и фискальной службой ликвидировала крупный конвертационный центр.

Группа злоумышленников создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций с использованием банковских счетов, выводом денег за пределы Украины на счета офшорных компаний, а также с незаконным обменом иностранной валюты и драгоценных металлов в особо крупных размерах.

Членов группировки задержаны. Проведено 11 обысков, в том числе на известном одесском рынке «Книжка», во время которых правоохранители изъяли более 300 000 долларов США и огнестрельное оружие.

Следственные действия продолжаются.