Разоблачены предприниматели, действия которых нанесли ущерб государству почти на 100 млн грн

04.03 17:02    

Работниками Главного оперативного управления ДФС в рамках проведения операции «Рубеж 2016» и расследования уголовного производства установлено, что должностные лица предприятия - импортера морепродуктов во время таможенного оформления товара занижали его таможенную стоимость с помощью подконтрольных предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Это привело к уклонению от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах. Кроме того, предприятие активно использовалось в схеме вывода валюты за границу, организованной должностными лицами одного из банков. Всего было импортировано морепродуктов на общую сумму более 1000000000 гривен.

Согласно предварительным расчетам, среднее занижение фактурной стоимости продукции составляет около 40%. Таким образом, минимальная сумма нанесенного государству ущерба составляет около 100 000 000 гривен.

В результате 28 обысков, проведенных в Киеве и Запорожье, было обнаружено и изъято регистрационные документы четырех предприятий - нерезидентов, копии панамских паспортов, принадлежащих учредителям указанных предприятий и восемь печатей предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах.

Также изъяты сервер, на котором хранится бухгалтерская информация и "черная бухгалтерия", документы об импорте и продаже продукции, компьютерную технику, шесть электронных ключей нерезидентов в банках Украины и более 50 000 долларов.

Следственные действия продолжаются.