Держфінмоніторинг викрив на Житомирщині факти відмивання коштів

02.06 16:44    

За матеріалами Держфінмоніторингу у Житомирській та Вінницькій областях порушені кримінальні справи та матеріали передані до суду

За результатами розгляду узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів, СУ УМВСУ в Житомирській області була порушена кримінальна справа, яка передана у встановленому законодавством порядку на розгляд Корольовського районного суду м. Житомира.

Матеріали передані з обвинувальним висновком за статтями 28 «Вчинення злочину групи осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», 205 «Фіктивне підприємництво», 358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів» Кримінального кодексу України стосовно осіб, які зареєстрували ряд фіктивних фірм-фігурантів.

За результатами розгляду інших узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу, УБОЗ ГУМВС України у Вінницькій області було порушено кримінальну справу, досудове слідство якої закінчено.

За матеріалами справи, фізичній особі пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.

Справу, у встановленому законодавством порядку, направлено для розгляду до Ленінського районного суду м. Вінниці.