​«Відмивання» тіньових мільйонів: Директор підприємства на Житомирщині працював на «гауляйтера» Сальдо

27.01 10:17    

Слідчі Слідчого управління ГУНП в Житомирській області за оперативного супроводу працівників регіонального Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та співробітників регіонального УСБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури розслідують службові зловживання та фінансові махінації на підприємстві гранітної галузі.

Встановлено, що засновником і бенефіціарним власником публічного акціонерного товариства є ексдружина колаборанта Сальдо, громадянка російської федерації.

23 січня правоохоронці провели санкціоновані обшуки в офісі підприємства та за місцем проживання його директора. У результаті вилучили документацію, що містить свідчення незаконних фінансово-господарських операцій та інші важливі для слідства докази.

Так, встановлено, що службовець причетний до схеми заниження сплати податків до місцевого бюджету. Зокрема, упродовж січня 2018-листопада 2022 під час продажу понад 11 кубометрів гранітної продукції утричі було занижено обсяги товару та його реальну номенклатуру. Таким чином було зменшено отриманий дохід, а до бюджету не надійшло податків на понад 4,5 мільйонів гривень.

У подальшому службовець легалізував злочинним шляхом отримані кошти, придбавши автомобілі та спецтехніку на підприємство.

Відтак керівникові товариства, жителю м. Житомира, оголошено про підозру за ч. 2 ст. 364-1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та за ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

За сукупністю фігурантові може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Наразі слідчі перевіряють інформацію про спрямування частини прибутків на фінансування агресії рф проти України.