На Хмельниччині ліквідовано центр мінімізації митних платежів, через який імпортували транспортні засоби за заниженою митною вартістю

09.09 19:17    

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Хмельницькій області спільно із працівниками Генеральної прокуратури України припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, який «спеціалізувався» на заниженні митної вартості б/у транспортних засобів під час їх імпорту в Україну.

В рамках оперативного супроводження кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України, яке розслідується слідчими ГПУ, було встановлено групу місцевих жителів, які надавали фізичним та юридичним особам послуги щодо заниження митної вартості імпортованих транспортних засобів під час їх розмитнення в Україні.

Для здійснення незаконної діяльності фігуранти зареєстрували низку підконтрольних підприємств нерезидентів та імпортерів. У подальшому реквізити вказаних підприємств використовували для імпорту певного виду транспорту (бувші у використанні тягачі, напівпричепи, мотоцикли, спецтехніка, с/г техніка та навісне обладнання до неї, тощо)за заниженою митною вартістю на замовлення «клієнтів» (юридичних та фізичних осіб).

Зокрема, реквізити підконтрольних підприємств використовувалися для підготовки документів, необхідних для проведення митних формальностей (вантажно-митні декларації, інвойси, сертифікати, висновки експертного авто-товарознавчого дослідження та інші документи). До вказаних документів вносили завідомо недостовірні дані, внаслідок чого значно занижували митну вартість товарів та, відповідно, - суму митних платежів, які підлягають сплаті до бюджету. Підроблені документи подавалися до Хмельницької та Житомирської митниці ДФС.

Після завершення митних формальностей, «клієнти» розраховувалися з фігурантами за придбані транспортні засоби шляхом перерахунку коштів на банківські рахунки підконтрольних підприємств (згідно документів із заниженою вартістю), а також готівкою, яка складала частину фактичної вартості імпортованого товару. Відповідно, суми коштів, отримані підконтрольними фігурантам компаніями, лише частково відображалися в бухгалтерському та податковому обліку.

Загальний обсяг імпортних операцій, проведених через підприємства, які входили до складу ЦММП, протягом 2018-2019 років склав понад 30 млн. грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних, гаражних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів, з незаконного обігу вилучено реєстраційні, бухгалтерські документи, документи митного оформлення, відтиски печаток на чистих бланках, печатки нерезидентів, чорнові записи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та електронні носії інформації, які містять докази протиправної діяльності.

Окрім того, рішенням суду накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках підконтрольних підприємств, та на 7 (сім) транспортних засобів вартістю2,5 млн. грн., які належать вказаним підприємствам.

Триває слідство.