Налоговой милицией пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом более 300 млн грн

04.04 22:10    

Сотрудниками налоговой милиции г.. Киева совместно с работниками Национальной полиции во время проведения совместных мероприятий по уголовному производству по ст.190, ст.205 и ст.358 УК Украины прекращена деятельность конвертационного центра.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 годы через расчетные счета составил более 300 млн. Гривен, вероятные потери бюджета составляют более 50 млн. Гривен.

Во время обысков в офисном помещении и по месту жительства фигурантов изъято 480 тыс. Гривен, 12 тыс. Долларов США (эквивалент около 800 тыс. Гривен) наличными, 18 печатей предприятий, 7 единиц компьютерной техники и теневую документацию, подтверждающую их противоправную деятельность.

Кроме того наложен арест на 12 банковских счетов фиктивных СХД.