В Винницкой области прекращена деятельность «конвертационного» с оборотом более 45,5 грн

11.04 22:23    

Сотрудниками налоговой милиции Винницкой области в рамках осуществления мероприятий по уголовным производством по ст.191 УК Украины совместно с работниками СБУ и Национальной полицией прекращена деятельность «конвертационного центра».

Ориентировочный оборот проконвертированных через расчетные счета средств в течение 2015-2016 годов составил более 45500000 грн. Потери бюджета составляют 7600000 грн.

На основании постановлений суда проведено 4 обыски по месту жительства и в автомобилях участников «конвертационного центра», где обнаружено и изъято 60 тыс. грн. наличными, 23 печати предприятий, компьютерную технику, средства связи, магнитные носители информации и документации, которые свидетельствуют о незаконной деятельности.

Кроме того, на расчетных счетах фиктивных субъектов хозяйственной деятельности заблокированы средства в сумме 200 тыс. грн.
Продолжаются следственные действия.