В Одессе пресечена деятельность «конвертационного центра» с ежемесячным оборотом более 30 млн грн

26.05 18:21    

Прокуратурой Одесской области совместно с управлением СБУ в области пресечена деятельность конвертационного центра.

Через центр проводились фиктивные действия со счетами, в частности, средства выводились за пределы Украины и осуществлялись нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных средств составил более 30 млн грн.

В рамках уголовного производства проведен ряд обысков офисных помещений и жилых помещений. В ходе обысков обнаружены и изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и почти 4 млн грн.

Кроме того, наложен арест на счета предприятий, имеющих отношение к указанным финансовых сделок.

Сейчас досудебное расследование уголовного производства продолжается.