Налоговой милицией разоблачена сделка с ценными бумагами на 120 млн. грн.

01.06 22:47    

В производстве сотрудников налоговой милиции Центрального офиса находится уголовное производство, что квалифицируется по ч.2 ст.205 и ч.3 ст.209 УК Украины.

Фигурантами производства являются должностные лица двух коммерческих предприятий. Одно из предприятий осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, другое - в сфере покупки и продажи собственного недвижимого имущества.

Установлено, что указанные лица в течение 2015-2016 годов перечислили на карточные счета физических лиц, открытые в ряде коммерческих учреждений, денежные средства в сумме 120 млн. Гривен за якобы проведенные финансово-хозяйственные операции по купле-продаже ценных бумаг. В дальнейшем средства были сняты наличными через банкоматы. Таким образом эти действия были направлены на легализацию доходов, полученных преступным путем.

Согласно постановлений суда. Киева наложен арест на счет в ценных бумагах в одном из коммерческих банков где заблокировано ценные бумаги, номинальная стоимость которых составляет 241 млн. Гривен. Также наложен арест на 3 банковские счета с остатком средств в сумме 658 тыс. Гривен.

Следственные действия продолжаются.