В Киеве пресекли незаконную деятельность по производству фальсифицированного горючее и уклонения от уплаты налогов

20.07 13:28    

В Киеве сотрудники налоговой милиции Межрегионального ГУ ДФС Центрального офиса по обслуживанию крупных налогоплательщиков пресекли незаконную деятельность по производству фальсифицированного горючее и уклонения от уплаты налогов.

В рамках операции «Акциз 2016» и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) УК, было установлено, что в Киеве на территории нефтебазы должностные лица одного из предприятий организовали незаконную деятельность по изготовлению фальсифицированного бензина и дизельного топлива. ГСМ изготавливались путем смешивания топлива низкого качества с химическими присадками и добавками. В дальнейшем топливо реализовывалось через сеть АЗС.

Кроме того, злоумышленники незаконно сформировали налоговый кредит за счет отражения в бухгалтерском учете бестоварных операций по приобретению автомобильного бензина в двух предприятий. Это позволило им уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 3,5 миллиона гривен.
В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 143 тонны топлива более чем на три миллиона гривен, бухгалтерские документы, печати, договоры, а также ружье, охотничьи карабины и боеприпасы к ним.
В настоящее время следственные действия продолжаются.