В Одессе правоохранители разоблачили незаконный пункт обмена валют

22.07 23:48    

Оперативники Управления защиты экономики, следствия и прокуратуры изъяли почти четверть миллиона гривен. Открыто уголовное производство.
Работники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Одесской области совместно с коллегами областного полиции и прокуратуры проводят мероприятия по противодействию незаконной деятельности пунктам обмена валют.

Разоблачен полицейским обменник работал, прикрываясь именем компании, которая имеет разрешение на данный вид деятельности, а ее филиалы есть в официальном реестре Национального банка Украины.

Работники заведения также использовали поддельные уставные документы этого общества, лицензию и программное обеспечение.

Во время проведения обыска работники УЗЭ, следствия областной полиции совместно с областной прокуратурой изъяли 200 000 гривен, 1900 долларов США, 150 евро, компьютерную технику.

Следственным управлением ГУНП в Одесской области открыто уголовное производство по ч.2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины

Работники полиции отрабатывают информацию о деятельности незаконных пунктов обмена валют на территории города и области, устанавливают реальных владельцев незаконного бизнеса.