В Волынской области раскрыли схему незаконного ввоза на территорию Украины товаров под видом гуманитарной помощи

12.10 20:50    

В Волынской области сотрудники налоговой милиции раскрыли схему по уклонению от уплаты налогов при незаконном ввозе на территорию Украины товаров под видом гуманитарной помощи.

Установлено, что гражданин Украины, используя личные знакомства с представителями религиозных и благотворительных организаций ряда стран Европейского союза, организовал схему беспошлинного ввоза на территорию Украины одежды, обуви и бытовой техники под видом гуманитарной помощи.

Так, в пункте пропуска указанный груз оформлялся как гуманитарная помощь, поступающая в адрес подконтрольных злоумышленнику благотворительных организаций, подавалась и соответствующая таможенная декларация. При этом, согласно нормам действующего законодательства, никаких платежей в государственный бюджет не выплачивалось. После проведения всех таможенных формальностей груз направлялся на склады организатора и участников схемы, где товары сортировались для отбора лучших образцов для реализации без отражения этих операций в налоговой и бухгалтерской отчетности и уплаты налогов. В дальнейшем товары продавались за наличные средства.
Образцы товаров, не прошедших сортировку, оставались на складах для предоставления таможенным органам при других таможенных операциях, связанных с гуманитарной помощью.

Всего участники преступной группы ввезли в Украину 840 тонн товаров.
В результате проведенных в Волынской области и Луцке девяти обысков было обнаружено и изъято 12 печатей и штампов предприятий, черновую бухгалтерию, компьютерную технику, первичные финансово-хозяйственные документы псевдоблагодийних организаций, а также 167 тонн товаров. В случае реализации указанного груза злоумышленники получили бы 5,5 миллиона гривен неучтенного дохода.
В настоящее время проводится проверка.