В Киеве раскрыли схему фиктивного экспорта сои

10.12 17:22    

Сотрудники налоговой милиции г. Киева раскрыли схему фиктивного экспорта сои, обеспечили реализацию изъятой у злоумышленников продукции и поступления денежных средств в государственный бюджет.

Ранее, в ходе расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК, было установлено группу лиц, которая намеревалась осуществить экспорт более 800 тонн сои с помощью фиктивного предприятия. Гражданка, указанная в документах как директор компании-экспортера заявила, что не имеет отношения к финансово-хозяйственной деятельности и проведения внешнеэкономических операций предприятия и никого на это не уполномочивала.
Кроме того, как показала проверка, в сопроводительных документах на груз, который хранился в одном из зернохранилищ морского порта, расположенного в Одесской области, были внесены недостоверные данные о количестве, наименование, производителя и стоимость товара.
По результатам проведенных санкционированных обысков в марте этого года было выявлено около 830 тонн сои. Указанный товар был признан вещественным доказательством в уголовном производстве.
В дальнейшем решением районного суда. Киева на груз наложен арест. Учитывая, что он не содержит следов уголовного преступления и является крупной партией, хранение которой не является целесообразным, поскольку повлечет дополнительные трудности и расходы из государственного бюджета, а фактический владелец товара не установлен, судом принято решение о его передаче для реализации.
Реализация сои затягивалась из-за сопротивления руководства зернового терминала, отказывалось отдавать указанный товар. Поэтому этот вопрос пришлось решать в судебном порядке.
В конце ноября было проведено окончательную оценку сои, незначительная часть из которой уже стала непригодной к продаже, заключен биржевую сделку, согласно которой изъятую сою было реализовано больше, чем 5,8 миллиона гривен. Сейчас в государственный бюджет уже поступила первая часть средств от продажи в сумме 664 500 гривен.