На Житомирщині оперативники вийшли на організаторів конвертаційного центру зі 100 мільйонним обігом

02.06 19:48    

Як повідомили Інтернет-порталу Рупор Житомира в прес-службі Державної Податкової Адміністрації України, наприкінці 2008 року співробітниками управління податкової міліції ДПА у Житомирській області порушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва та організації конвертаційного центру.

За результатами розслідування вищевказаного злочину, в травні поточного року оперативникам вдалося вийти на безпосередніх замовників та організаторів нелегальної діяльності. Дані особи, використовуючи підставних осіб та фальшиві паспорти, знімали значні суми готівкових коштів з рахунків підконтрольних підприємств, відкритих у банківських установах м.Києва.

Місячний оборот підприємств – «фантомів» перевищував 100 мільйонів гривень.

В ході проведення ряду обшуків, податківцями вилучено комп’ютерну техніку, бухгалтерські документи, відеокамери, сканери та інші речові докази незаконного бізнесу.

За підозрою в організації злочинної діяльності затримано двох осіб.

Триває слідство.