На Житомирщині оперативники вийшли на організаторів конвертаційного центру зі 100 мільйонним обігом

На Житомирщині оперативники вийшли на організаторів конвертаційного центру зі 100 мільйонним обігом

02.06 19:48    
Як повідомили Інтернет-порталу Рупор Житомира в прес-службі Державної Податкової Адміністрації України, наприкінці 2008 року співробітниками управління податкової міліції ДПА у Житомирській області порушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва та організації конвертаційного центру.

За результатами розслідування вищевказаного злочину, в травні поточного року оперативникам вдалося вийти на безпосередніх замовників та організаторів нелегальної діяльності. Дані особи, використовуючи підставних осіб та фальшиві паспорти, знімали значні суми готівкових коштів з рахунків підконтрольних підприємств, відкритих у банківських установах м.Києва.

Місячний оборот підприємств – «фантомів» перевищував 100 мільйонів гривень.

В ході проведення ряду обшуків, податківцями вилучено комп’ютерну техніку, бухгалтерські документи, відеокамери, сканери та інші речові докази незаконного бізнесу.

За підозрою в організації злочинної діяльності затримано двох осіб.

Триває слідство.

RuporZT


Коментарів: 0 Додати коментар Роздрукувати
Україна Цікавинка Скандали
Вчора 18:55
Представниця Уповноваженого Верховної Ради України з пр ...
Вчора 18:54
Правова основа безпеки: відбулись навчально-методичні з ...
Вчора 18:53
Крек, гашиш, канабіс – прикордонники Ізмаїльського заго ...
Вчора 18:53
На Закарпатті викрили перевертня у погонах
Вчора 18:53
Соціальна місія прикордонників: турбота про родини тих, ...
Вчора 19:00
Щорічний фінансовий тиждень International Monetary Fund ...
Вчора 18:58
Надійне партнерство України та США відіграє важливу рол ...
Вчора 18:56
МОЗ: е-Направлення та медвисновки створюються лікуючим ...
Вчора 18:54
Денис Шмигаль обговорив посилення співробітництва з Мін ...
Вчора 18:52
Мінцифри: Резиденти Дія.Сіty заплатили ₴53+ млрд ...
07 квітня 15:37
ДБР затримало депутата Житомирської облради, який за 10 ...
04 березня 22:30
У Житомирі викрили організовану групу медиків, які за г ...
28 лютого 23:18
Затримано завербованого ворогом агента, який готував ви ...
24 лютого 12:59
СБУ викрила настоятеля храму Житомирської єпархії УПЦ ( ...
14 лютого 15:41
Судді районного суду Житомирщини, яка «злила» фігуранта ...
Погода
Опитування
Чи задоволені Ви центральним опаленням у квартирі?
Так, повністю
Так, але хотілось би і краще
Ні
В мене інший вид опалення