Житомирські податківці "накрили" потужний міжрегіональний конвертаційний центр
24.01 15:18
Перший в цьому році міжрегіональний конвертаційний центр виявили податкові міліціонери Житомирщини
Вперше у цьому році працівники податкової міліції Житомирщини виявили та нейтралізували великий міжрегіональний конвертаційний центр. Незаконна фінансова установа надавала послуги суб’єктам підприємницької діяльності різних регіонів України по конвертації грошових коштів у готівку.
В ході відпрацювання нелегального синдикату проведено 11 обшуків в офісних приміщеннях та за місцем проживання організаторів незаконних оборудок. Вилучено 8 печаток підприємств-«фантомів», готівкові кошти в сумі 380 тисяч гривень та бухгалтерські документи, які свідчать про фіктивне підприємництво.
Накладено арешти на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» на загальну суму, що перевищує 400 тисяч гривень. Лише за попередніми підрахунками від результатів діяльності згаданого конвертаційного центру держава не отримала 13 мільйонів гривень. Всі обставини цієї кримінальної справи має з’ясувати досудове слідство.
RuporZT
|
