На Житомирщині "накрили" міжрегіональний конвертаційний центр

17.02 13:34    

Працівники обласної податкової міліції викрили міжрегіональний конвертаційний центр. Незаконна фінансова установа надавала послуги з конвертації коштів та сприяла легальним підприємствам в ухиленні від сплати податків.

Суть злочинної схеми полягала в незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість. За останні 5 років через конвертаційний центр було переведено майже 100 мільйонів гривень. При цьому Державний бюджет через діяльність згаданого центру втратив 16 мільйонів гривень. Податківцями вже проведено 35 обшуків за місцем проживання та реєстрації фігурантів справи. Результат цих обшуків – вилучення понад 2 мільйонів гривень, 95 печаток підприємств з ознаками фіктивності та бухгалтерських документів, що свідчать про злочину діяльність організаторів конвертаційного центру.

Всі обставини цієї кримінальної справи, по якій вже затримано 6 осіб, має з’ясувати досудове слідство.