На Житомирщине налоговая разоблачила «конверт», через который отмыли свыше 300 млн грн

14.06 19:52    

В рамках расследования уголовного дела работники налоговой милиции Житомирщины ликвидировали „конвертационный” центр, с помощью которого перевели в наличность средства на общую сумму свыше 300 млн. гривен.

В своей деятельности „конвертационный” центр использовал предприятия с признаками „фиктивности”. По месту расположения офисов центра (Киеве, Обухове, Бердичеве) и адресам проживания его участников проведены 24 обыска, в ходе которых изъяты: наличные средства (140 тыс. дол. США, 21 тыс. Евро, 1 млн., 420 тыс. грн.), 31 печать предприятий с признаками фиктивности.

Кроме того, было изъято 9 печатей подконтрольных фирм - нерезидентов, которые использовались для незаконного вывода средств на заграничные счета, бухгалтерские документы, которые подтверждают противоправную деятельность, 15 компьютеров и 7 ноутбуков, с черновой бухгалтерией и системами управления банковскими счетами фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

Также у злоумышленников было изъято огнестрельное оружие (в частности револьвер системы «Наган»), холодное оружие, антиквариат и больше 40 старинных икон и картин.

В банковских учреждениях г. Киева и г. Донецка арестованы счета 12-ти фирм с признаками фиктивности, на которых заблокировано 1 млн. 297 тыс. гривен. 7 участников преступной группы задержано в порядке ст. 115 УПК Украины.