На Житомирщині припинено діяльність злочинної групи

20.04 07:49    

За інформацією Прес-служби Держфінмоніторингу, Держфінмоніторингом підготовлено та надано до МВС України узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій, проведених групою підприємств, які могли бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Матеріал містив інформацію про операції, пов’язані з розрахунками купівлі-продажу об’єктів нерухомості, зокрема за 12 магазинів, які належали міській раді та отримання поворотної фінансової допомоги на загальну суму 3,97 млн. грн.

Слідчим управлінням УМВС України в Житомирській області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України “Шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах”.

В ході досудового слідства встановлено суму легалізованих коштів, здобутих злочинним шляхом в розмірі 3,0 млн. грн. та додатково порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.209 “Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинена за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах” Кримінального кодексу України.

На майно обвинувачених осіб накладено арешт на загальну суму 600 тис. грн.

На даний час досудове слідство по кримінальній справі закінчено. Справа за обвинуваченням громадян, що причетні до злочинної діяльності підприємств, за ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України, направлена для розгляду до Коростенського районного суду Житомирської області.