На Житомирщині майже 40 мільйонів гривень встигли легалізувати організатори конвертаційного центру

14.02 14:23    

Перший у цьому році конвертаційний центр виявили податкові міліціонери Житомирщини. Як з'ясували митарі, організатори незаконного фінансової структури за два роки спромоглися легалізувати майже 40 мільйонів гривень. Спритники за допомогою формування штучного податкового кредиту з використанням фіктивних фірм надавали свої послуги підприємствам Житомирщини, Київщини та Полтавщини.

Під час обшуку податківці вилучили майже 30 печаток фіктивних фірм, фінансові документи та "чорну" бухгалтерію, які засвідчують злочинну діяльність організаторів конвертаційного центру. Крім того, в активі податківців вилучення майже півтора мільйона гривень та 50 тисяч євро готівки.

Всі обставини цієї вже кримінальної справи має з'ясувати досудове слідство.