Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом у першу чергу приділяють увагу справами, де фігурують значні грошові потоки, задіяна велика кількість підприємств – як реальних, так і фіктивних.
Так, в поточному році управлінням викрито 8 злочинів, (6 кримінальних справ по ч. 2 ст.209 КК України, 2 кримінальні справи по ч.3 ст. 209 КК України, по двум з яких сума легалізованого доходу складає понад 12,9 млн. грн.), загальна сума виявленого легалізованого доходу 17,60 млн. грн. Вилучено коштів, ТМЦ і накладено арешт на майно здобуте злочинним шляхом в сумі 21,2 млн. грн. Забезпечено відшкодування завданих державі збитків по кримінальних справах у сумі 892 тис. грн.
Але крім злочинних угрупувань, що здійснюють операції по легалізації доходів злочинного походження існують ще фіктивні суб’єкти підприємницької діяльності та конвертаційні центри. В законодавстві відсутнє визначення терміна «фіктивне підприємство», а от в побуті воно вживане. Управлінню боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом щоразу доводиться доказувати, що ті, хто створював фіктивні фірми, насправді мали на меті не здійснення підприємницької діяльності, а надання певних послуг, у тому числі з виведення грошей в «тінь».
В результаті проведення заходів, направлених на викриття фактів легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом з використанням ФСПД виявлено 1 конвертаційний центр, по якому:
вилучено готівки – 1,4 млн. грн.,
вилучено готівки – 140 тис. дол.США.,
вилучено готівки – 21 тис. Євро.
на рахунках фіктивних фірм заблоковано коштів -1,2 млн. грн.,
Виявлено 16 фіктивних фірм, задіяних в схемах легалізації “тіньових” коштів.
За інформацією управління боротьби
з відмиванням доходів, одержаних
злочинним шляхом ДПА області
